제24기 정기주주총회 소집 통지서

 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 또한 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조제2항에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 1% 미만 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아       래 -

    1. 일    시 : 2026년 3월 30일(월) 오전 8시

    2. 장    소 : 경기도 이천시 마장면 서이천로 58-47, 브이엠(주) 본사 강당

    3. 회의목적사항

      «보고 사항»

         - 감사의 감사보고

         - 영업보고

         - 내부회계관리제도 운영실태보고

      «회의 목적사항»

         제1호 의안 : 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

         제2호 의안 : 이사 선임의 건
            - 제2-1호 의안 : 사내이사 이상우 선임의 건
            - 제2-2호 의안 : 사외이사 김석환 선임의 건
            - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 신창환 선임의 건

         제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

         제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

         제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

         제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
 

    4. 경영참고사항 비치

        상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

    5. 주주총회 참석시 준비물

       (1) 직접행사 : 주총참석장, 본인 신분증

             ※주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며,

               신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

       (2) 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),

                   주주 인감증명서, 대리인 신분증

             ※위임장에 기재할 사항

               - 위임인의 성명, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

               - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

               - 위임인의 인감날인(개인인감 또는 법인인감)

               - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

    6. 기타사항

       - 금번 정기주주총회에서 별도의 기념품은 지급하지 않으며, 정기주총관련 문의사항은

         031)645-1030으로 연락주시기 바랍니다. 

          - 당사의 제24기 사업보고서 및 감사보고서는 2026.03.20(금)까지 당사홈페이지(www.vmsemi.com)에 공고할 예정이오니 참고바랍니다.        

2026년 2월

브 이 엠 주 식 회 사

          대표이사  임 종 필, 최 우 형 (직인생략)